证券代码：002544        证券简称：普天科技              公告编号：2023-045

           中电科普天科技股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第

十九次会议于2023年6月1日召开，会议决定于2023年6月19日（星期一）下午14:45

在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2023年第三次临时

股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

决定召开2023年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023年6月19日（星期一）下午14:45。

   （2）网络投票时间：

交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月19日（现场股东大会结

束当日）下午15:00。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决

 结果为准。

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2023年6月14日下午15:00收

 市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并

 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司

 股东（授权委托书样本见附件）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、会议审议事项

                                            备注

 提案编码                 提案名称                该列打勾的栏

                                          目可以投票

非累积投票提案

            授但尚未解锁的限制性股票的议案

 投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独

 或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。

    议案 1、2、3 需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代

 理人）所持表决权的三分之二以上通过；

    上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司

于 2023 年 6 月 2 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十九次会议决议公告》

                                        （公告

编号：2023-040）

           。

   三、会议登记等事项

下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）

                       。

信函请注明“股东大会”字样。

                  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户

卡等办理登记手续；

        （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

                               （3）委

托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等

办理登记手续；

      （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

   联 系 人：邓晓华

   电话号码：020-84118343      传真号码：020-84119246

   电子邮箱：ir@chinagci.com

   通讯地址：广州市海珠区新港中路381号公司大楼

   邮政编码：510310

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件 1。

   五、备查文件

特此公告。

            中电科普天科技股份有限公司

                 董 事 会

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

  一．     网络投票的程序

天投票”。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                 填报

          对候选人 A 投 X1 票             X1 票

          对候选人 B 投 X2 票             X2 票

              …                      …

             合 计              不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①     选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二.   通过深交所交易系统投票的程序

       和 13:00—15:00。

     三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 6 月 19 日（现场股东大会结束当日）

下午 15：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

     附件2：

                           授权委托书

         兹全权委托        先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技

     股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的

     后果均由我单位（本人）承担。

         委托人（签名/盖章）：               委托人身份证号码：

         委托人持有股数：                  委托人股东账号：

         受托人签名：                    受托人身份证号码：

         委托日期：    年    月   日

         本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

                  本次股东大会提案表决意见示例表

 提案编码                 提案名称              备注     同意   反对   弃权

                                       该列打勾

                                       的栏目可

                                        以投票

非累积投票提案

            象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

     注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面

     的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托

     人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行

     投票表决。

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